董事长邱光和先生主持

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称公司)于2018年6月20日15:00在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开,会议通知已于2018年6月5日以公告形式发出。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计24名,代表本公司有表决权股份数2,025,770,018股,占公司有表决权股份总数的75.322729%;其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共10名,代表本公司有表决权股份数2,018,065,600股,占公司有表决权股份总数的75.036261%;通过网络投票的股东14人,代表本公司有表决权股份数7,704,418股,占公司有表决权股份总数的0.286468%。

  本次会议由公司董事会召集,董事长邱光和先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

  本次股东大会无新议案提交表决,也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议,并以记名投票的方式作出决议如下:

  表决结果:同意2,025,769,418股,占出席本次会议有效表决权股份总数99.999970%;反对0股;弃权600股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.000030%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过,该议案获审议通过。

  详见公司2018年6月5日刊登在巨潮资讯网()的《浙江森马服饰股份有限公司关于变更公司注册资本并修改的公告》。

  上海市瑛明律师事务所指派沙千里律师、黄栩律师现场见证公司本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网()同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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